Комплаенс-пакет
Для службы безопасности и комплаенса банка.
Как VERUMIND вписывается в регуляторный периметр банка: контур ПОД/ФТ, локализация персональных данных, варианты развёртывания и аудируемость.
Контур ПОД/ФТ (115-ФЗ)
Проверки структуры поддерживают KYC/EDD: цепочки владения, видимость бенефициаров и статусы реестра в одном досье. VERUMIND — аналитический инструмент; решения ПОД/ФТ остаются за банком.
Персональные данные (152-ФЗ)
Персональные данные клиентов обрабатываются на серверах в Российской Федерации. Согласие собирается отдельным чекбоксом при регистрации и не встроено в оферту.
Варианты развёртывания
По умолчанию — облачный SaaS с изолированными кабинетами; для системообразующих организаций доступны выделенный контур или on-premise по отдельному соглашению.
Аудируемость
Каждый расчёт и отчёт несёт аудиторский след: кто, когда, на каком снимке входных данных. События доступа журналируются по кабинету.
Как пройти проверку
Пилот (3 бесплатных анализа) → проверка ИБ → проверка комплаенса → договор → интеграция. Типовой цикл от пилота до договора: 4–8 недель в зависимости от закупочного процесса банка.
Полный комплаенс-пакет (архитектура, потоки данных, канал инцидентов) — по запросу через кабинет. Контракты 15–30M ₽ можно оформить через ООО или агентскую схему — обсуждается на закрытии пилота.
Готовы вернуть 100% контроля?
Сначала карта владения и голосов. Потом — разговор с desk’ом и юристом. Методика остаётся закрытой.
100% голосов · 2% капитала — загадка, которую стоит проверить