КИК
Риск неуведомления по КИК: зарубежные звенья в группе.
Отметьте, где иностранная компания может затронуть контур КИК — затем подтвердите уведомления с юристом.
Что показывает проверка
Иностранные узлы в графе владения и зоны внимания по дисциплине уведомлений. Автоматической подачи нет.
Рядом с санкционным контуром
То же зарубежное звено может поднять вопросы вторичных санкций — держите комплаенс в контуре (/compliance).
Только информация. Уведомления по КИК — зона вашего юриста.
Готовы вернуть 100% контроля?
Сначала карта владения и голосов. Потом — разговор с desk’ом и юристом. Методика остаётся закрытой.
100% голосов · 2% капитала — загадка, которую стоит проверить